Coinplex to piramida finansowa - policja i prokuratura informują o zatrzymaniach i milionach, które przepadły

Od kilku dni głośno było na temat tego, że działalność firmy CoinPlex, oferującej swoim klientom zarobek na handlu kryptowalutami przy pomocy mechanizmów wspomaganych sztuczną inteligencją, była niezgodna z prawem i nosiła znamiona piramidy finansowej. We wtorek, 9 września, w tej sprawie policyjne Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości i  Prokuratura Regionalna w Rzeszowie wydały komunikaty prasowe. Tymczasem do naszej redakcji dociera coraz więcej sygnałów na temat tego, że afera ta jest bardzo mocno osadzona w naszym regionie i bardzo wielu jego mieszkańców straciło w jej wyniku dostęp do swoich pieniędzy. 

Pierwszy w sieci pojawił się komunikat policji. "Funkcjonariusze Zarządu w Rzeszowie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali 9 osób podejrzanych o zorganizowanie i funkcjonowanie piramidy finansowej działającej w systemie Ponziego, która zaprzestała wypłat depozytów wpłacanych przez inwestorów doprowadzając tym do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielu osób. Działania prowadzone wspólnie z funkcjonariuszami Urzędu Celno – Skarbowego w Przemyślu, nadzoruje Prokuratura Regionalna w Rzeszowie" - czytamy na jego wstępie. 

[FOTORELACJA]10329[/FOTORELACJA]

Nie inwestowali, jak obiecywali

Z informacji przekazanych przez CBZC wynika, że mamy w tym przypadku do czynienia z klasyczną piramidą finansową, która prędzej czy później musiała runąć. Tak jak miało to miejsce w przeszłości w przypadku wielu innych tego typu afer.

"Zarząd w Rzeszowie CBZC prowadzi pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie śledztwo dotyczące działalności piramidy finansowej działającej przy wykorzystaniu marketingu wielopoziomowego pod szyldem „COINPLEX”, podmiotu nie posiadającego rejestracji na terenie Polski. W trakcie żmudnego, wielomiesięcznego postępowania przygotowawczego ustalono osoby odpowiedzialne za organizowanie, funkcjonowanie i pozyskiwanie nowych inwestorów w ramach piramidy finansowej, działającej w sieci a także na dedykowanych aplikacjach. Wykazano również, że środki wpłacane przez pokrzywdzonych nie były inwestowane zgodnie z deklaracjami organizatorów, a wypłacane środki pieniężne w trakcie jej funkcjonowania pochodziły z wpłat nowo pozyskanych członków" - czytam w komunikacie.

Zorganizowana grupa przestępcza

I dalej: "1 września, funkcjonariusze Zarządu w Rzeszowie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości przy wsparciu funkcjonariuszy Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu, Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie oraz Zarządów CBZC w Lublinie i Krakowie przeprowadzili skoordynowane działania na terenie woj. podkarpackiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i śląskiego, w wyniku których zatrzymano 9 osób oraz przeszukano 21 miejsc, zabezpieczając mienie w postaci środków pieniężnych i ruchomości o łącznej wartości prawie 1,5 miliona złotych. Ponadto został zabezpieczony sprzęt teleinformatyczny oraz materiały promocyjne zachęcające do inwestowania w piramidę finansową."

Jak informuje CBZC: "Zatrzymanym osobom w Prokuraturze Regionalnej w Rzeszowie zostały przedstawione zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy pochodzących z przestępstwa, oszustwa a także ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe, dot. nielegalnego gromadzenia środków pieniężnych od osób fizycznych."

Prośba do poszkodowanych

Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości ostrzega przed „piramidami finansowymi opartymi na aplikacjach pochodzących z nieznanego źródła”, wykorzystujące oszukańcze schematy, w których zysk uczestników zależy od wpłat nowych członków, a nie od rzeczywistych inwestycji czy sprzedaży produktów. Charakteryzują się one obietnicami wysokich, szybkich i nierealnych zysków w celu pozyskania jak największej ilości osób w krótkim czasie, reklamując się jako legalnie działające podmioty.

Zarząd w Rzeszowie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości wraz z Prokuraturą Regionalna w Rzeszowie apeluje o zgłaszanie się osób pokrzywdzonych  działalnością przestępczą piramidy finansowej „Coinplex”, lub kontakt z najbliższą jednostką Policji w celu złożenia stosownego zawiadomienia w tej sprawie.

20 milinów złotych strat

Nieco więcej szczegółów sprawy poznaliśmy z opublikowanego później stanowiska Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie.

Czytam w nim, że 1 i 2 września "na terenie woj. podkarpackiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i śląskiego - łącznie 9 osób, w tym 8 mężczyzn i 1 kobiety, w wieku od 41 do 72 lat w charakterze podejrzanych. Powyższe zatrzymania to efekt śledztwa dotyczącego funkcjonowania na terenie woj. podkarpackiego i innych województw zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie przy wykorzystaniu platformy inwestycyjnej o nazwie „Coinplex” doprowadzili do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości na chwilę obecną nieustaloną liczbę pokrzywdzonych, powodując szkody w łącznej wysokości co najmniej 20.000.000,00 zł."

Tak prokuratura tłumaczy na czym polegał przestępczy proceder:

"Z ustaleń dokonanych w toku postępowania wynika, że w okresie od co najmniej kwietnia 2024 r. aplikacja „Coinplex” stanowić miała system ilościowy (kwantyfikacja) handlu kryptowalutami, który według zapewnień organizatorów polegać miał na zakupie a następnie sprzedaży (przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji) kryptowalut (takich jak BTC, ETH, USDT itp.) Dzięki automatycznemu systemowi handlu ilościowego użytkownicy „Coinplex” mieli posiadać zapewnioną możliwość optymalizacji procesu handlowego bez konieczności ręcznego działania, skutecznie unikając niepewności związanej z wahaniami rynku, co miało znacząco zwiększyć efektywność transakcji i ich rentowność. (...)_ Zebrany w sprawie materiał dowodowy potwierdził, że aplikacja „Coinplex” nie była przedsiębiorstwem inwestycyjnym, a mechanizm jej działania polegał na wyłudzaniu środków od klientów. Podmiot ten nie posiadał zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności polegającej na gromadzeniu środków pieniężnych innych podmiotów i funkcjonuje na zasadach hybrydy piramidy finansowej i schematu Ponziego. W rzeczywistości  działalność tego podmiotu polegała na pozyskiwaniu środków od nowych uczestników w celu wypłaty rzekomych zysków wcześniejszym inwestorom, jednak nie dochodziło do żadnych realnych inwestycji, a cały system opierał się na rotacji środków finansowych - informuje rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie prokurator Dorota Sokołowska – Mach.

Do 10 lat więzienia

"W związku z tak zebranym materiałem dowodowym wobec podejrzanych wydano postanowienia o przedstawieniu zarzutów związanych z założeniem, kierowaniem i działaniem zorganizowanej grupy przestępczej (art. 258 § 1 oraz § 3  k.k.), wprowadzeniem w błąd co do faktycznego przedmiotu działalności aplikacji „Coinplex” i wykorzystaniem błędnego przeświadczenia co do inwestycyjnego przeznaczenia wpłacanych środków, a także możliwości wypłaty zysku (art. 286 § 1 k.k.) oraz podejmowaniem czynności mających na celu udaremnienie lub utrudnienie stwierdzenia przestępnego pochodzenia oraz wykrycia, a następnie zajęcia środków płatniczych, które pochodziły z przestępstwa (art. 299 § 1 k.k.), a także prowadzenia działalności polegającej na gromadzeniu środków pieniężnych innych osób fizycznych bez zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego (art. 171 ust. 1 w zw. z art. 171 ust. 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Prawo Bankowe)" - czytamy w obszernym komunikacie. 

Jak informuje prokuratura: za zarzucane czyny podejrzanym grozi kara do 10 lat kary pozbawienia wolności. Wobec podejrzanych po wykonaniu z ich udziałem czynności procesowych prokurator zastosował środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowych w postaci: poręczeń majątkowych, zakazów opuszczania kraju oraz zakazów kontaktowania się z poszczególnymi osobami. Sprawa pozostaje w toku, ma charakter rozwojowy i niewykluczone są kolejne zatrzymania. 

Prokuratura też apeluje

"Mając na uwadze nieustalony dotychczas rozmiar wyrządzonej działaniem członków grupy szkody oraz charakter przestępstwa, apelujemy o zgłaszanie się osób pokrzywdzonych działalnością przestępczą przy wykorzystaniu platformy inwestycyjnej  „Coinplex” poprzez kontakt z Centralnym Biurem Zwalczania Cyberprzestępczości Zarząd w Rzeszowie lub najbliższą jednostką Policji lub Prokuratury w celu złożenia stosownego zawiadomienia w tej sprawie" - pisze rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie prokurator Dorota Sokołowska – Mach.

[ZT]225407[/ZT]